• 创元科技:2016年度独立董事述职报告
  • 发布时间:2019-06-24 08:44 | 作者:admin | 来源:网络整理 | 浏览:
  • 原题名:创源科学与技术:孤独董事201年度公报

    创源科学与技术股份有限公司 2016 年度孤独董事回购 创源科学与技术股份有限公司 2016 年度孤独董事回购 作为创源科学与技术股份有限公司的孤独董事,2016 咱们遵守了这某年级的学生 《中华人民共和国公司法》、股本权益上市的公司署孤独董事指路 见和休息法度、公司条例、公司孤独董事名物规则,勤 竭尽全力,使充分活动孤独董事的孤独功能,保持公司全面义演,缠住库存的保持 西方,异常地未成年的法定权益。 一、 列席聚会 1、列席董事会 2016 年度,公司集合了董事会聚会 11 次。孤独董事列席 局面如次: 沟通方 景色输入 付托 孤独董事 霉臭插脚聚会 作风聚会 受传唤时未出庭次数 位次数 列位次数 姓 名 议论(次) 争议的戒除毒品 (次) (次) (次) (次) 肖 波 11 0 10 1 0 365投注平台 11 1 10 0 0 铁成玉 11 1 10 0 0 彭仲博 10 1 9 0 0 顾忠泽 1 0 1 0 0 2、公猪特殊市政服务机构的任务 2016 年,彭仲博医疗设备干董事会战术市政服务机构委员,肖波医疗设备、 第 1 页 共 4 页 创源科学与技术股份有限公司 2016 年度孤独董事回购 365投注平台女儿干董事会审计市政服务机构委员,铁成玉、365投注平台干董事会 提高与薪酬市政服务机构围攻,范围《董事会实施细则》战术公司、 董事会实施细则、董事会提高及薪酬市政服务机构的进行 则》的规则,联合集团公司实际局面,插脚特殊市政服务机构聚会,独家发行 执行理事视域。 二、颁发独执行理事视域局面 2016 年度,孤独董事公务,公司大决策公报 孤独视域,详细如次: 1、2016 年 1 月 18 日,公司设第八日届董事会。 2016 2008年头等 时期聚会,就提高孤独董事攻读学位者独家发行执行理事视域。 2、2016 年 2 月 25 日,公司设第八日届董事会。 2016 2008年第三次 时期聚会,就为用桩支撑分店苏州电瓷专款抚养拍胸脯事项独家发行立董事 视域。 3、2016 年 3 月 25 日,公司设第八日届董事会。第二次聚会,就 金融市与拍胸脯、利润分配蓝图、公司 2015 年度内心把持自行评价 小报、公司 2016 会计公司年度校正、薪酬接近、外用的拍胸脯、关系 市等事项独家发行立视域。 4、2016 年 7 月 5 日,公司设第八日届董事会。 2016 2008年第五次 时期聚会,就公司非公开的发行股本权益及相干事项独家发行执行理事视域。 5、2016 年 8 月 26 日,公司设第八日届董事会。第三次聚会,就 金融市与拍胸脯事项独家发行执行理事视域。 第 2 页 共 4 页 创源科学与技术股份有限公司 2016 年度孤独董事回购 6、2016 年 10 月 12 日,公司设第八日届董事会。 2016 某年级的学生六次 暂时期聚会,就为用桩支撑分店拍胸脯连同分店经过的拍胸脯独家发行构想 见。 7、2016 年 11 月 4 日,公司设第八日届董事会。 2016 2008年第八日次 时期聚会,就用桩支撑分店经过的拍胸脯独家发行立视域。 三、在 2016 年度公报中实现的任务 范围中国证券人的监视使用市政服务机构的盘问 的规则,咱们在公司里。 2016 年度审计奔流,勤勉的尽职,负责执行 相干过失和工作,孤独董事在年度公报中起监视功能。。 1、在进入会计公司预先阻止,公司的使用层是E. 2016 年任务总结,对 公司 2016 年生产经纪和重大问题使进化局面 解。 2、联合集团公司的实际局面,经过年度公报审计会计公司,确 今年公司财务小报审计任务的时期署,年度审计任务早已实现 密谋。 3、与年度复核组复核员沟通、审计计 划、风险判别、风险和欺诈试验的和评价方式、年度审计基调。 公司为孤独董事抚养必需品的期限,董事会大臣 本书精力旺盛的辅助装置孤独董事公务。。公司人事部门精力旺盛的相配孤独董事 公务,未产生回绝。、妨害、隐藏设置障碍,孤独行使范围。 第 3 页 共 4 页 创源科学与技术股份有限公司 2016 年度孤独董事回购 四、休息任务局面 1、2016 2009年未建议集合董事会聚会。; 2、2016 缺乏孤独新成员内部审计机构和ADV; 2016 年,咱们一向关怀公司法人管理的有效、合规性,深化 对公司使用者的投合心意,为助长公司实心的经纪尽到了本身应尽的过失。在 2017 年,咱们将持续热诚行事,执行孤独董事工作,精心制作的 孤独董事的功能。 在此,谢谢董事会、使用层对我公务的有效性 和谐与伴奏。 格外地小报。 孤独董事:肖波、365投注平台、铁成玉、彭仲博 3月24日2月17日 第 4 页 共 4 页回到搜狐,检查更多

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